FBI beschuldigt cryptobedrijven en influencers van fraude en marktmanipulatie
Het is een verhaal dat maar al te vaak voorkomt in de crypto-industrie. Woensdag kondigden Amerikaanse federale aanklagers aan dat er aanklachten wegens fraude en marktmanipulatie werden ingediend tegen vier crypto-marketmakers. De aanklachten draaien om het feit dat marketmakers handelsvolumes manipuleerden om het te laten lijken alsof de handelsactiviteit en interesse werden vergroot. De daders maakten gebruik van wash trading en profiteerden van handelskosten en de verkoop van munten tegen kunstmatig verhoogde prijzen.
De vier marktmarkers die worden aangeklaagd, zijn Gotbit, CLS Global, MyTrade en ZM Quant. Naast deze bedrijven werden ook veertien personen aangeklaagd, waaronder meerdere werknemers van de vier marketmakers. Deze personen boden niet alleen legale market-makingdiensten aan, maar ook illegale diensten aan klanten, die de prijs van hun tokens kunstmatig zouden opdrijven.
Het is niet het eerste en zal zeker niet het laatste federale onderzoek naar de crypto-industrie zijn. Eerder dit jaar werd 's werelds grootste cryptobeurs Binance aangeklaagd door Amerikaanse aanklagers. Het resultaat was dat Binance-oprichter CZ, of Chengpeng Zhao, meerdere maanden in de gevangenis zat. Zhao is onlangs vrijgelaten en heeft geen enkele band meer met Binance.
FBI creëerde nepmememunten tijdens onderzoek
Misschien wel het grappigste aan dit verhaal is dat de FBI nepmememunten creëerde om de frauduleuze activiteiten te identificeren. De FBI creëerde een op Ethereum gebaseerde mememunt genaamd NexFundAI en benaderde Gotbit en ZM Quant voor hun diensten. De FBI noemde "crypto-influencers" Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran en Vy Pham als promotors die de wash trading- en manipulatiediensten initieerden.
De SEC kondigde aan dat de aanklachten de eerste stap waren om particuliere beleggers te beschermen tegen frauduleuze activiteiten. Het agentschap maakte niet bekend hoeveel geld er in totaal in beslag was genomen voor de misdaden, noch welke straffen ze eisten.
Wat betekent dit voor mememunten? Over het algemeen kunnen we zeker meer aanklachten zien tegen crypto-influencers. Het zou ook een voorzichtigere markt kunnen worden nu de FBI meme-munten uitgeeft als onderdeel van onderzoeken. Binnen enkele ogenblikken na het rapport waren er al meerdere Solana meme-munten vernoemd naar NexFundAI en het FBI-onderzoek.
Velen op Crypto Twitter kijken naar influencers als Ansem (@blknoiz06), Meechie (@973Meech) en Rektober (@rektober) als de volgende die worden verwijderd vanwege hun betrokkenheid bij meme-muntprojecten. Met de wetenschap dat de Feds de meme-muntmarkten actief in de gaten houden, zou het interessant kunnen zijn om te zien hoeveel de industrie verandert, als dat al gebeurt.
Bitcoin koers 2025: Analisten voorspellen piek tot $461.000
Sygnum Bank: ‘Demand shocks’ kunnen Bitcoin koers naar grote hoogte sturen
Golden Ratio voorspelt bullish Bitcoin rally naar $127.000 en verder
Ray Dalio waarschuwt voor schuldencrisis en steunt Bitcoin als hard asset
Aandeelhouders van Microsoft stemmen tegen Bitcoin voorstel
Bitcoin koers daalt, maar altcoins dalen harder aan begin van de week
Microstrategy's Bitcoin mijlpaal en internationale BTC-reserveplannen
Volatiliteit in de Bitcoin koers domineert de cryptomarkt
